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국가 | 기준금액 | 보고대상기관 | 보고건수 |
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미국 | USD 10,000 이상 | 은행, 증권브로커와 딜러, 자금서비스업, 카지노 등 | 연간 12~13백만 건 |
캐나다 | CAD 10,000 이상 | 은행, 신탁회사, 생명보험회사, 증권딜러, 환전업자, 회계사(법인), 부동산 중개인, 카지노 등 | 연간 약 2백만 건 |
호주 | AUD 10,000 이상 | 은행, 보험회사 및 보험중개인, 금융서비스업, 신탁회사, 변호사 또는 법무법인, 카지노 등 | 연간 약 2백만 건 |
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